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ACUERDO DE COLABORACIÓN ENTRE NORTHWARD GROUP Y CDDS INTERNATIONAL

 


 

El acuerdo permitirá a la consultora de cumplimiento normativo la distribución en España de RiskAssessment®, Software de clasificación de clientes mediante un enfoque basado en el riesgo

 

Northward Group ha alcanzado un acuerdo con CDDS International en virtud del cual tendrá en exclusiva para todo el territorio español, durante el próximo año 2012, la distribución de la herramienta informática RiskAssessment® que facilita la clasificación Due Diligence de clientes mediante un enfoque basado en el riesgo, que da cobertura al servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, así como la clasificación MiFID en función del riesgo de inversión.

CDDS International, empresa luxemburguesa con una experiencia de más de quince años en Auditoría interna, protección de datos y líder en el sector de tratamiento de software para el cumplimiento normativo, ha desarrollado RiskAssessment®, herramienta informática que permite al usuario:

 

     Clasificar sus clientes según enfoque basado en el riesgo (PBC y FT, MiFID).

     Análisis diario de personas físicas y jurídicas de su base de datos con las diferentes listas de sanciones oficiales de la UE, OFAC, HM Treasury, ONU, ....

     Identificación de PRP’s en un listado de más de 60.000 personas (World Leaders) y acceso directo a nuevos motores de búsqueda.

     Analizar su base de datos de clientes en cartera, lo que evita un laborioso trabajo de autentificación de datos. 

     Generar informes completos sobre sus procedimientos de identificación y clasificación de clientes basados en el riesgo.

 

Northward Group consigue con este acuerdo, ampliar el portfolio del servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, formado por el Informe de Experto Externo y  Formación de empleados dentro del área de Cumplimiento Normativo,  integrada en la línea de Northward Consulting.

Con el fin de implantar la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, y proteger del riesgo reputacional que pueda surgir a los sujetos obligados, Northward impulsa el establecimiento de la Clasificación Due Diligence de Clientes que consiste en:

 

     Identificar al cliente correctamente verificando que es quien dice ser

     Guardar sus datos personales validando la categoría de riesgo del cliente

     Efectuar un seguimiento de las actividades de los clientes

     Editar las tablas de análisis para la gestión y el control del riesgo

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01/01/1970 - 00:00
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